Regulatory Technology (RegTech)


Regulatory Technology (RegTech)

Proporcionamos al sector de sujetos obligados No Financieros (Dealers, concesionarias de vehículos, inmobiliarias, entre otros) nuestra herramienta de software MappRisk Compliance , diseñada específicamente para el mercado dominicano y que permite aplicar la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo emitida por las autoridades de República Dominicana.

Dentro de las funcionalidades proporcionadas por la herramienta se encuentran:

  • Repositorio Documental de manuales y políticas de la gestión de cumplimiento
  • Cálculo de Niveles de Riesgo de Clientes
  • Búsqueda en Listas (PEP, OFAC, ONU, Web Search)
  • Segmentación debida diligencia y documentación electrónica
  • Generación de reportes y monitoreo
  • Entre otros.