Prevención Lavado de Activos


Prevención Lavado de Activos

Servicio orientado al apoyo en el diseño y creación de programas de cumplimiento y prevención de lavado de activos para diversos sectores considerados como sujetos obligados (Financieros y No Financieros) según las normativas locales, apoyando en la aplicación consistente de procedimientos y actividades que se adapten a los procesos internos del negocio, dentro de estos procedimientos se encuentran: diseño de proceso general de cumplimiento y prevención de lavado de activos, documentación de manuales y políticas afines, diseño de herramientas automatizadas para cálculo de niveles de riesgo, entre otros.