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Servicios de Consultoria, Asesoría, Gestión de Riesgo, Prevención Lavado de Activos y Mejoramiento de Procesos de Negocio, impulsando las herramientas RegTech en República Dominicana

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Nuestros Servicios

Gestión de Riesgo Empresarial

Gestión de Riesgo Empresarial

Análisis, diagnósticos e implementación de marco de gestión de riesgo ISO31000 a nivel de los procesos del negocio

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GAP Análisis / Implementación PCI - DSS

GAP Análisis / Implementación PCI - DSS

Análisis, diagnósticos e implementaciones de PCI Framework para instituciones financieras, procesadoras de pago, telecomunicaciones, entre otras.

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Implementación Framework Continuidad del Negocio

Implementación Framework Continuidad del Negocio

Análisis, diagnósticos e implementación de marco de gestión continuidad del negocio basado en norma ISO22301

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Gestión y Mejora de Procesos

Gestión y Mejora de Procesos

Análisis, mejoramiento y diseño de procesos críticos de negocio para instituciones financieras, mercado de valores, entre otros.

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Prevención Lavado de Activos

Prevención Lavado de Activos

Diseño de programas de gestión de cumplimiento y prevención de lavado de activos, herramientas automatizadas, capacitaciones y entrenamiento, revisiones al programa y procesos internos relacionados.

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Regulatory Technology (RegTech)

Regulatory Technology (RegTech)

Software especializado diseñado para apoyar el cumplimiento o alineamiento con normas emitidas por las entidades regulatorias

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Sobre Nosotros

Sobre Nosotros image
Somos un equipo versátil y con un alto nivel de experiencia en sectores bancarios, financieros, mercado de valores y servicios.

Nuestra experiencia abarca aspectos como: gestión de riesgo, normas internacionales y marcos de control interno (ISO31000, ISO27001, ISO22301, COSO, entre otros), prevención de lavado de activos, diseño y mejoramiento de procesos empresariales, diseño de herramientas automatizadas, entre otros.

Nuestros profesionales cuentan con las certificaciones más valoradas en el ámbito profesional como: CAMS, ISO31000RM, CISA, CISM, entre otras.

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  • Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic

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